Gli operatori abilitati a trattare oro sono entità, principalmente aziende, autorizzate a operare nel settore dell'oro per attività come la compravendita, la fusione, la lavorazione, il commercio e il riciclaggio di metalli preziosi.
Questi operatori devono seguire precise normative e ottenere specifiche autorizzazioni per poter operare legalmente.
Principali Caratteristiche degli Operatori Abilitati:
Autorizzazione e Iscrizione al Registro: Devono essere iscritti al registro degli "Operatori Professionali in Oro" gestito da un'autorità competente, come la Banca d'Italia. Questa iscrizione certifica che l'operatore rispetta tutte le normative vigenti.
Requisiti Normativi: Gli operatori devono rispettare normative nazionali e internazionali, che regolano la tracciabilità dell’oro, le procedure antiriciclaggio e la trasparenza nelle transazioni.
Attività Consentite:
- Compravendita: Acquisto e vendita di oro da privati o altre aziende.
- Lavorazione e Fusione: Trasformazione del metallo prezioso in altri prodotti, come lingotti o gioielli.
- Riciclaggio: Recupero dell’oro da oggetti usati per reintrodurlo nel mercato.
- Custodia e Deposito: Conservazione sicura di oro per conto di clienti o altre aziende.
Controlli e Verifiche: Gli operatori sono soggetti a frequenti controlli e verifiche da parte delle autorità per garantire che operino secondo le leggi vigenti, in particolare per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illegali.
Documentazione e Tracciabilità: Devono mantenere registrazioni dettagliate di tutte le transazioni, garantendo la tracciabilità del metallo per motivi di sicurezza, legali e fiscali.
Sicurezza: Devono rispettare elevati standard di sicurezza per la conservazione dell’oro, proteggendo i metalli preziosi da furti e perdite.
